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矩子科技:国浩律师(上海)事务所关于上海矩子科技股份有限公司

发布日期:2021-10-14 02:18   来源:未知   阅读:

  •   国浩律师(上海)事务所(以下简称“本所”)担任上海矩子科技股份有限公司(以下称“公司”)之特聘法律顾问,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(以下简称“《网络投票实施细则》”)等法律、法规及《上海矩子科技股份有限公司章程》(以下称“《公司章程》”)等有关规定,指派金诗晟律师、何佳欢律师出席并见证公司2021年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、会议表决程序等事宜进行了审查。

      本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、法规及规范性文件发表法律意见。

      本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告的法定文件,随公司其他公告文件一并公告。

      本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进行审查判断,并据此出具法律意见。

      本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对公司本次股东大会的相关法律问题发表如下意见:

      本次股东大会由董事会召集,公司董事会已于2021年8月27日在巨潮资讯网站()刊登了《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》,本次股东大会于2021年9月13日(星期一)下午13:30在公司(上海市闵行区中春路7001号明谷科技园G栋一楼111室)召开。

      经本所律师核查,本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开,其中:

      (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

      (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本次股东大会的网络投票时间为:

      B.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021年9月13日9:15-15:00。

      本所律师经审查认为,公司召开本次股东大会的通知刊登日期距本次股东大会的召开日期不少于十五日;公司发布的公告载明了会议召开的时间、地点、表决方式及审议事项,说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权、有权出席股东大会的股东的登记时间及登记方式等。

      (六)《关于增加公司及子公司向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》;

      (七)《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点及调整募投项目投资结构的议案》;

      (十一)《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》;

      经审查,以上议案符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定,并已在本次股东大会通知中列明,议案内容已充分披露。

      本所律师认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定。

      根据《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《公司章程》及关于召开本次股东大会的通知,出席本次股东大会的人员应为:

      (1)截至股权登记日2021年9月7日下午15:00在深圳证券交易所收市时,快讯:法兰泰克涨停 报于875元。在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席股东大会,股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

      经本所律师查验,参加本次股东大会现场表决和网络投票的股东(授权代表)共9名,代表股份71,071,770股,占公司总股份的43.7493%;其中中小股东4名,代表股份2,636,056股,占公司总股份的1.6227%。

      1.出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东授权代理人共计6人,代表公司股份68,435,814股,占公司股份总数的42.1267%;其中中小股东1名,代表股份100股,占公司总股份的0.0001%。公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次股东大会。

      2.根据深圳证券信息有限公司提供的数据,本次会议通过网络投票系统进行有效表决的股东共计3人,代表股份2,635,956股,占公司股份总数的1.6226%;其中中小股东3名,代表股份2,635,956股,占公司总股份的1.6226%。以上通过网络投票进行表决的股东,由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东身份。

      经本所律师查验,本次股东大会的出席人员符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。

      经查验,本次股东大会按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序,以现场表决与网络投票相结合的方式对公告中列明的事项进行逐项表决,并按规定在网络投票结束后合并统计了现场投票和网络投票的表决结果,所有议案均获有效表决通过。

      经本所律师查验,本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符,本次股东大会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

      综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定,合法、有效。本次股东大会通过的有关决议合法有效。

      〔本页为国浩律师(上海)事务所关于上海矩子科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书的签字盖章页〕

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